Pretresi "kineskih" radnji po BiH, istražuje se utaja poreza

Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH jutros su, u nastavku akcije "Kurir", započeli pretrese objekata na 18 lokacija na području Sarajeva, Mostara, Prnjavora, Tuzle i Brčko distrikta s ciljem pronalaženja i privremenog oduzimanja predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku usmerenom na sprečavanju poreske utaje i pranja novca.Osumnjičeni su u periodu od 1. januara 2013. do 31. decembra 2015. godine, izneli iz BiH novac u vrednosti od oko tri miliona evra, čime su oštetili budžet BiH za više od 430.000 evra.
Pretresaju se stambeni i poslovni objekti, pokretne stvari, te magacinski prostori i maloprodajni i veleprodajni objekti više pravnih lica zbog postojanja osnova sumnje u počinjenje krivičnog dela poreska utaja i pranje novca, a u vezi sa članom Krivičnog zakona BiH koji se odnosi na pomaganje.
Za ova krivična dela osumnjičeno je devet fizičkih lica kineskih državljana i više pravnih lica, čiji su stambeni i poslovni objekti predmet pretresa, saopšteno je iz Sipe.
Reč je o zajedničkoj akciji policijskih službenika Sipe i pripadnika Uprave za indirektno oporezivanje BiH, koja se realizuje po naredbama Tužilaštva BiH i Suda BiH, u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske, MUP-a Tuzlanskog kantona, MUP-a Kantona Sarajevo, MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona i Policije Brčko distrikta.
Osumnjičenima se na teret stavlja da su udruženim delovanjem na području BiH vršili poresku utaju ili prevare i pranje novca, na način da je više pravnih lica u vlasništvu kineskih državljana organizovalo i vršilo uvoz razne vrste robe iz Kine, od čega je najveći deo robe prodavan bez evidentiranja u poslovnoj dokumentaciji, čime su pribavili veće količine novca bez porekla.
Novac su potom posredstvom više saradnika državljana BiH nelegalno prebacivali u Hrvatsku, odakle je preko računa poslovnih banaka prebacivan na račune saradnika u Kini.

http://www.blic.rs/vesti/hronika/udar-na-kineze-pretresi-kineskih-radnji-po-bih-istrazuje-se-utaja-poreza/3mpzgr8